VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN AANDEELHOUDERS
Wij hebben de eer U hierbij het jaarverslag van het concern met bijbehorende jaar
stukken over het boekjaar 1965/1966 aan te bieden.
Zoals in ons vorig jaarverslag reeds werd vermeld, trad in de jaarlijkse algemene
vergadering van aandeelhouders van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.,
gehouden op 21 januari 1966, de heer J. M. Honig af als lid en voorzitter van de
raad van commissarissen en Jhr P. R. Feith als lid van de raad van bestuur, beiden
wegens het bereiken van de statutair voorgeschreven leeftijdsgrens.
Dezelfde vergadering benoemde tot commissaris der vennootschap Jhr P. R. Feith
en de heer H. H. Thyssen-Bornemisza.
Ten aanzien van de benoeming van Prof. Dr J. Zijlstra tot commissaris der ven
nootschap en diens aftreden als zodanig kort nadien, moge worden verwezen naar
hetgeen terzake is vermeld in het prae-advies van commissarissen.
Ter toelichting met betrekking tot de bindende voordracht, opgenomen in het
prae-advies van commissarissen, voor de benoeming van de heer R. Hinzelin tot
commissaris van onze maatschappij, diene dat het hier betreft de Président Directeur-
Général van de recentelijk door absorptie tot stand gekomen grootste Franse
brouwerijgroep, de Société Européenne de Brasseries te Parijs.
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 15 april
1966, heeft het besluit genomen het geplaatste kapitaal der vennootschap met
17.500.000,te verhogen van f 52.500.000,tot 70.000.000,door middel van
uitreiking van aandelen in de verhouding van één nieuw aandeel op drie oude aan
delen. Tegenover deze kapitaalsverhoging staat een herwaardering van de post deel
nemingen. Deze belangen zijn nog steeds conservatief gewaardeerd.
De nieuw uitgegeven aandelen delen ten volle in de winst van het boekjaar 1965 /1966.
Voorts nam deze vergadering het besluit een bedrag uit te keren van ƒ8,33 Per oud
aandeel van 100,nominaal, teneinde aandeelhouders in staat te stellen de door
hen terzake van de herkapitalisatie verschuldigde inkomstenbelasting te betalen.
Deze uitkering, mogelijk gemaakt door enkele belangrijke incidentele baten, is in
de voorgestelde winstverdeling opgenomen.
Tenslotte besloot bovengenoemde vergadering tot wijziging van de statuten der
vennootschap, als gevolg waarvan artikel 4 lid 1 thans luidt:
'Het kapitaal der vennootschap bedraagt honderd miljoen gulden, verdeeld in één
miljoen aandelen van honderd gulden. Thans zijn geplaatst en volgestort zeven
honderd duizend aandelen van honderd gulden.'
In het eerste kwartaal van het lopende boekjaar werd een nieuwe dochtervennoot
schap als werkmaatschappij toegevoegd aan de bestaande concernorganisatie. Deze
vennootschap is genaamd Heineken Reken Centrum N.V. De taak van de nieuwe
vennootschap is het zo doelmatig mogelijk gebruik, zowel binnen het concern als
ook daarbuiten, van een in september 1966 geïnstalleerde I.B.M.-computer 360/40.
