TOELICHTING
basissalaris voor de CFO. De Algemene Vergadering van
Aandeelhouders wordt voorgesteld goedkeuring te verlenen
aan deze aanpassing van de lange termijn incentive.
Punt 5a: Herbenoeming van de heer M. Das tot lid
(en gedelegeerd lid) van de Raad van Commissarissen.
In overeenstemming met de statuten van de vennootschap
stelt de Raad van Commissarissen voor de heer M. Das met
ingang van 23 april 2009 te herbenoemen tot lid van de
Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.
Tevens wordt voorgesteld de heer Das te herbenoemen
tot gedelegeerd commissaris.
De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Das te her
benoemen, gezien zijn brede (juridische) ervaring, zijn bij
dragen aan de vergaderingen van de Raad van Commissa
rissen, zijn voorzitterschap van de Remuneratiecommissie
en zijn bijdrage aan de Selectie- en Benoemingscommissie.
De heer Das bezit momenteel geen aandelen in de vennoot
schap. In strikt formele zin geldt de heer Das niet als onaf
hankelijk volgens de definitie in de Nederlandse Corporate
Governance Code (111.2.2). Het maximum van drie benoe
mingen voor de duur van vier jaar elk (Nederlandse
Corporate Governance Code, 111.3.5) is niet van toepassing
op de heer Das, aangezien hij lid is van de Raad van Beheer
van Heineken Holding N.V.
De heer Das (1948) is Nederlands staatsburger. Hij is in 1994
voor het eerst benoemd in de Raad van Commissarissen.
Zijn laatste herbenoeming was in 2005. De heer Das is
advocaat. Hij is voorzitter van de Raad van Beheer van
Heineken Holding N.V., voorzitter van de Raad van
Commissarissen van Greenfee B.V. en voorzitter van het
Bestuur van L'Arche Green N.V. Hij is lid van de Raad van
Beheer van de Stichting Administratiekantoor Priores en
LAC B.V. De heer Das vervult geen commissariaten bij
Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.
Punt 5b: Herbenoeming van de heer J.M. Hessels
tot lid van de Raad van Commissarissen.
In overeenstemming met de statuten van de vennoot
schap stelt de Raad van Commissarissen voor de heer
J.M. Hessels met ingang van 23 april 2009 te herbenoe
men tot lid van de Raad van Commissarissen voor een
periode van vier jaar. De heer Hessels bezit momenteel
geen aandelen in de vennootschap en is onafhankelijk
volgens de definitie in de Nederlandse Corporate
Governance Code.
De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Hessels
te herbenoemen, gezien zijn deskundigheid op het gebied
van financiële zaken en de detailhandel en zijn bijdragen
aan de vergaderingen van de Raad van Commissarissen
en aan de vergaderingen van de Audit Commissie.
De heer Hessels (1942) is Nederlands staatsburger. Hij is in
2001 voor het eerst benoemd in de Raad van Commissarissen
en in 2005 herbenoemd. De heer Hessels is lid van de Raad
van Commissarissen van één Nederlandse beursgenoteerde
onderneming: Koninklijke Philips Electronics N.V. (voorzitter).
Daarnaast is hij voorzitter van NYSE Euronext, alsmede
voorzitter van de Raad van Commissarissen van
S.C. Johnson Europlant B.V. De heer Hessels is tevens
voorzitter van het Nederlands Centraal Planbureau (CPB).
Punt 5c: Benoeming van de heer Ch. Navarre
tot lid van de Raad van Commissarissen.
In overeenstemming met de statuten van de vennootschap
stelt de Raad van Commissarissen voor de heer Ch. Navarre
met ingang van 23 april 2009 te benoemen tot lid van de
Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar.
De heer Navarre heeft de Belgische nationaliteit en is
geboren in 1958. Sinds 2001 is hij President en CEO van de
LVMH Wines Spirits Group. De heer Navarre is in 1997 bij
de LVMH Group in dienst getreden. Hij begon zijn carrière
in 1980 bij Continental Bank. Later maakte hij de overstap
naar Exxon, waar hij binnen de Esso Group diverse verant
woordelijke functies heeft bekleed op het gebied van
marketing en verkoop. In 1989 ging hij naar Interbrew.
Hier gaf hij leiding aan verschillende bedrijfsonderdelen,
waaronder Brasseries Bellevue, Interbrew België (als CFO)
en Interbrew Italia (als President), terwijl hij tevens strate
gieën ontwikkelde voor de premiummerken en de introduc
tie van innovatieve producten. In 1995 werd hij President
van de Franse divisie.
De heer Navarre bezit een graad in Bedrijfskunde van de
Universiteit van Luik.
De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Navarre
te benoemen, gezien zijn brede ervaring in de bier en
gedistilleerd sector en zijn kennis op het gebied van
marketing en financiële zaken.
De heer Navarre bezit momenteel geen aandelen in de
vennootschap en is onafhankelijk volgens de definitie in de
Nederlandse Corporate Governance Code. De heer Navarre
past in het profiel dat door de Raad van Commissarissen
is opgesteld.
Bezoek tevens www.heinekeninternational.com/agm
De vergadering wordt uitgezonden via
www.heinekeninternational.com/investors/webcast
