Heineken
NV
AGENDA
voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Heineken N.V., te houden op donderdag 23 april 2009 om
14:00 uur in de Beurs van Berlage, Damrak 243, Amsterdam.
Opening
1 Verslag over het boekjaar 2008.
a. Vaststelling van de jaarrekening over
het boekjaar 2008.
b. Besluit over de bestemming van het saldo van de
winst- en verliesrekening in overeenstemming met
artikel 12, lid 7 van de statuten van de vennootschap
en de uitkering uit ingehouden winsten.
c. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur.
d. Decharge van de leden van de Raad
van Commissarissen.
2 Statutenwijziging.
3 a. Verlenging en wijziging van de machtiging van
de Raad van Bestuur tot inkoop eigen aandelen.
b. Verlenging van de machtiging van de Raad van
Bestuur tot uitgifte van (rechten op) aandelen.
c. Verlenging van de machtiging van de Raad
van Bestuur tot beperking of uitsluiting van
het voorkeursrecht van aandeelhouders.
4 a. Aanpassingen van het remuneratiebeleid
voor de Raad van Bestuur.
b. Hiermee samenhangende wijziging van het Lange
Termijn Incentive Plan voorde Raad van Bestuur.
5 a. Herbenoeming van de heer M. Das tot lid
(en gedelegeerd lid) van de Raad
van Commissarissen.
b. Herbenoeming van de heer J.M. Hessels tot lid
van de Raad van Commissarissen.
c. Benoeming van de heer Ch. Navarre tot lid
van de Raad van Commissarissen.
Sluiting
Agendapunten la tot en met 5 zijn onderhevig
aan goedkeuring door de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders.