Aan de Algemene Vergadering van Aandeel
houders, te houden op 22 april 1999, zullen
bindende voordrachten voor de benoeming van
twee commissarissen worden voorgelegd.
De heer Mr J.H. Drost heeft per 31 december
1998 de onderneming op eigen verzoek verlaten.
De Raad van Commissarissen heeft dit besluit
gerespecteerd. De heer Drost is bijna 31 jaar aan
de onderneming verbonden geweest, waarvan de
laatste 10 jaar als lid van de Raad van Bestuur.
Wij zijn de heer Drost zeer erkentelijk voor de
vele bijdragen die hij heeft geleverd en wij danken
hem voor zijn inzet en enthousiasme.
De Raad van Commissarissen heeft in het
verslagjaar zes maal met de Raad van Bestuur
vergaderd. Buiten aanwezigheid van de
Raad van Bestuur werd een keer vergaderd.
In de vergaderingen met de Raad van Bestuur
kwamen regelmatig terugkerende onderwerpen
aan de orde, zoals financiële resultaten, beleids-
en operationele plannen, de strategie, investe
ringen, acquisities, evaluatie van gedane investe
ringen, rente- en valutarisico's financieringen
en de uitkomsten van de beoordeling door de
Raad van Bestuur van de opzet van interne
beheersingssystemen. De jaarresultaten werden
in aanwezigheid van de accountants besproken.
Daarnaast werd afzonderlijk aandacht besteed
aan de activiteiten in Afrika en aan de lange
termijn ambitie van de onderneming.
De Voorbereidingscommissie heeft in het
verslagjaar zes maal vergaderd. De Audit
Commissie vergaderde in het verslagjaar twee
keer, waarvan een keer in aanwezigheid van de
accountants.
De Raad van Commissarissen wil graag op deze
plaats de leden van de Raad van Bestuur en alle
medewerkers bedanken voor de in 1998 getoonde
inzet. Dit geldt in het bijzonder voor al diegenen
die hun taak in landen met politieke spanningen,
onder vaak moeilijke omstandigheden, moeten
uitoefenen.
Amsterdam, 2 maart 1999
Hazelhoff
Das
Loudon
Maas
De Ruiter
De Carvalho
Van Vollenhoven
HEINEKEN N. V.
PREADVIES VAN
DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN
19 9 8
7