Te behandelen onderwerpen
door de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van
Heineken N.V., te houden op donderdag 27 april 1995 om 14.30 uur
in het Heineken Ontvangstgebouw, Stadhouderskade 78, Amsterdam.
Opening
1 Verslag over het boekjaar 1994.
2 Vaststelling van de balans per 31 december 1994, van de winst- en
verliesrekening over het boekjaar 1994 en van de toelichting.
3 Beslissing over de bestemming van het saldo van de winst- en
verliesrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 4, van de
statuten der vennootschap.
4 Herkapitalisatie per 8 mei 1995 in de vorm van uitgifte van aandelen
ten bedrage van 250.867.000 ten laste van de algemene reserve, in
dier voege, dat aan houders van vier aandelen van 25,- één nieuw
aandeel, dividendgerechtigd vanaf het boekjaar 1995, ter beschikking
zal worden gesteld.
5 Uitkering op 8 mei 1995 ten laste van de algemene reserve van een
bedrag van 0,694 per reeds uitgegeven aandeel van 25,- gelijk aan
de over de herkapitalisatie in te houden Nederlandse belasting.
Te behandelen
onderwerpen
1 Ir H. de Ruiter
2 MrJ. Th. Kappelle
De gegevens van de betrokkenen, bedoeld in artikel 142, lid 3, Boek 2, BW zijn
vertneld op een bijlage bij deze agenda.
7 Voorstel tot benoeming van de heer Mr M. Das tot gedelegeerd
commissaris.
8 Toekenning beloning leden Raad van Commissarissen.
9 Voorstel tot benoeming van KPMG Accountants N.V. als accountants
van de onderneming voor onbepaalde tijd.
6 Benoeming van twee commissarissen.
Bindende voordrachten:*
1 DrirA.Maas
2 DrsJ. Buijs
Sluiting
