Pre-advies van
de Raad van
Commissarissen
Aan aandeelhouders
De Raad van Bestuur heeft de over het boekjaar 1994
opgemaakte jaarrekening voorgelegd aan de Raad van
Commissarissen. Deze jaarrekening, welke u aantreft op de
pagina's 39 tot en met 62 van dit jaarverslag, is gecontroleerd
door KPMG Accountants N.V. De afgegeven accountants
verklaring is opgenomen op pagina 63.
De Raad van Commissarissen adviseert u de jaarrekening
vast te stellen en overeenkomstig het voorstel van de Raad
van Bestuur het dividend te bepalen op 140.485.000 en het
restant van de winst ad 521.606.000 toe te voegen aan de
algemene reserve. Per aandeel van 25,- nominaal betekent
dit voorstel een dividend van 3,50 waarvan op 19 september
1994 reeds 1,50 als interim dividend betaalbaar is gesteld.
De heer mr M. Das werd in de algemene vergadering van
aandeelhouders van 28 april 1994 benoemd tot commissaris
van de vennootschap. In de buitengewone vergadering van
aandeelhouders, gehouden op 2 juni 1994, werd
de heer mr R. Hazelhoff benoemd tot commissaris van de
vennootschap.
De heer H.F.M. Coebergh heeft per 31 december 1994 de
onderneming verlaten wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. De heer Coebergh is 36 jaar aan
de onderneming verbonden geweest en maakte sinds 1983
deel uit van de Raad van Bestuur. Kenmerkend voor zijn
optreden waren zijn betrokkenheid en enthousiasme. Wij zijn
de heer Coebergh bijzonder erkentelijk voor de vele bijdragen
die hij gedurende een zo lange periode heeft geleverd.
In verband met het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens
zal de heer dr A.H. Heineken in de op 27 april 1995 te
houden algemene vergadering van aandeelhouders zijn
functies van president- en gedelegeerd commissaris
neerleggen. De heer Heineken is meer dan 50 jaar in
verschillende functies aan de vennootschap verbonden.
Hij maakte in totaal 25 jaar deel uit van de Raad van Bestuur
en was in die periode 18 jaar voorzitter van dat college.
Daarnaast was hij in totaal 19 jaar lid van de Raad van
Commissarissen, waarvan de laatste zes jaar als president
en gedelegeerd commissaris.
De heer mr R. Hazelhoff zal de heer Heineken opvolgen
als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Aan de
algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld
de heer mr M. Das te benoemen tot gedelegeerd commissaris.
De heren dr ir A. Maas en ir H. de Ruiter treden volgens
rooster af als commissaris. Beide heren zijn terstond
herkiesbaar. Aan de algemene vergadering van
aandeelhouders zullen bindende voordrachten worden
voorgelegd voor de benoeming van twee commissarissen.
5
