Pre-advies van
de Raad van
Commissarissen
Aan aandeelhouders
De Raad van Bestuur heeft de over het boekjaar 1992
opgemaakte jaarrekening voorgelegd aan de Raad van
Commissarissen. Deze jaarrekening, welke u aantreft op de
pagina's 39 tot en met 62 van dit jaarverslag, is gecontroleerd
door KPMG Klynveld Accountants. De afgegeven
accountantsverklaring is opgenomen op pagina 63.
De Raad van Commissarissen adviseert u de jaarrekening vast
te stellen en overeenkomstig het voorstel van de Raad van
Bestuur het dividend te bepalen op 140.485.000 en het
restant van de winst ad 423.778.000 toe te voegen aan de
algemene reserve. Per aandeel van 25,- nominaal betekent
dit voorstel een dividend van 3,50, waarvan op 16
september 1992 reeds 1,50 als interimdividend betaalbaar is
gesteld.
Op 1 juni 1992 werd in kleine kring het feit gevierd dat de
heer dr A.H. Heineken 50 jaar aan de onderneming was
verbonden. In deze periode is het bedrijf uitgegroeid van een
Nederlandse onderneming met internationale aspiraties tot
één van de hoofdrolspelers in de wereldbiermarkt.
In de op 22 april 1993 te houden algemene vergadering van
aandeelhouders treden de heren drs J.D. Hooglandt en
C .J. van der Klugt volgens rooster af als commissaris. Beide
heren zijn terstond herkiesbaar. Tevens wordt voorgesteld de
heer ir H. de Ruiter te benoemen tot commissaris. Wij zullen
aan de algemene vergadering van aandeelhouders bindende
voordrachten voorleggen voor de benoeming van drie
commissarissen.
Per 1 april 1992 werd de heer ir K. Vuursteen benoemd tot
vice-voorzitter van de Raad van Bestuur. In september 1992
werd aangekondigd dat hij de heer drs G. van Schaik zal
opvolgen als voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer
Van Schaik zal tijdens de komende algemene vergadering van
aandeelhouders terugtreden uit de Raad van Bestuur. Hij
trad in 1959 in dienst van de vennootschap en maakt sinds
1974 deel uit van de Raad van Bestuur, waarvan de laatste
vier jaar als voorzitter. Hij heeft een bijzonder grote betekenis
gehad voor de onderneming en wij zijn hem zeer erkentelijk
voor zijn waardevolle bijdrage.
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden
voorgesteld de heer mr A. Ruys per 1 september 1993 te
benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Aan de
vergadering zal daartoe door ons een bindende voordracht
worden gedaan.
5