Prae-advies van
de Raad van
Commissarissen
Aan aandeelhouders
De Raad van Bestuur heeft de over het boekjaar 1991
opgemaakte jaarrekening voorgelegd aan de Raad van
Commissarissen. Deze jaarrekening, welke u aantreft op de
pagina's 39 tot en met 62 van dit jaarverslag, is gecontroleerd
door KPMG Klynveld Accountants. De afgegeven
accountantsverklaring is opgenomen op pagina 63.
De Raad van Commissarissen adviseert u de jaarrekening vast
te stellen en overeenkomstig het voorstel van de Raad van
Bestuur het dividend te bepalen op 112.388.000 en het
restant van de winst ad 330.546.000 toe te voegen aan de
algemene reserve. Per aandeel van 25,- nominaal betekent
dit voorstel een dividend van 3,50, waarvan op
18 september 1991 reeds 1,50 als interimdividend
betaalbaar is gesteld.
In het verslagjaar overleed jhr P.R. Feith, oud-voorzitter van
de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen. De
heer Feith heeft in verschillende functies gedurende meer dan
50 jaar een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de
onderneming. Wij houden de herinnering aan zijn persoon in
In de op 23 april 1992 te houden algemene vergadering van
aandeelhouders treedt de heer drs S. Orlandini af als
commissaris in verband met het bereiken van de statutaire
leeftijdsgrens. De heer Orlandini maakt sinds 1976 deel uit
van onze Raad en fungeerde enkele jaren als voorzitter. Wij
zijn hem dankbaar voor zijn grote en langdurige inzet en
hebben zijn deskundigheid en interesse ten zeerste
gewaardeerd.
Tijdens deze vergadering treden tevens de heren
dr A.H. Heineken en dr ir A. Maas volgens rooster af als
commissaris. Beide heren zijn terstond herkiesbaar. Aan de
algemene vergadering van aandeelhouders zullen door de
Raad van Commissarissen bindende voordrachten voor de
benoeming van twee commissarissen worden gedaan.
De heer mr R. van de Vijver heeft de onderneming per
1 september 1991 verlaten wegens het aanvaarden van een
andere werkkring. Wij zijn hem erkentelijk voor de
belangrijke werkzaamheden die hij gedurende een lange reeks
van jaren als lid van de Raad van Bestuur voor de
onderneming heeft verricht.
In de op 18 april 1991 gehouden algemene vergadering van
aandeelhouders werd de heer ir K. Vuursteen per 1 mei 1991
benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Tijdens een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op
14 juni 1991 werd de heer drs L. Schouten per 1 september
1991 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur.
De Raad van Commissarissen stelt voor om overeenkomstig
artikel 7 lid 8, tweede zin, van de statuten ontheffing te
verlenen in die zin dat de heer drs G. van Schaik, voorzitter
van de Raad van Bestuur, zal aanblijven tot en met de dag van
de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in
1993.
5
