Prae-advies van de
Raad van
Commissarissen
Aan aandeelhouders
De Raad van Bestuur heeft de over het boekjaar 1990
opgemaakte jaarrekening voorgelegd aan de Raad van
Commissarissen. Deze jaarrekening, welke u aantreft op de
pagina's 39 tot en met 62 van dit jaarverslag, is gecontroleerd
door KPMG Klvnveld Accountants. De afgegeven
accountantsverklaring is opgenomen op pagina 63.
De Raad van Commissarissen adviseert u de jaarrekening vast
te stellen en overeenkomstig het voorstel van de Raad van
Bestuur het dividend te bepalen op 112.388.000 en het
restant van de winst ad 253.320.000 toe te voegen aan de
algemene reserve. Per aandeel van 25,— nominaal betekent
dit voorstel een dividend van 3,50, waarvan op 19 september
1990 reeds 1,50 als interimdividend betaalbaar is gesteld.
In de op 18 april 1991 te houden algemene vergadering van
aandeelhouders treedt de heer drs D. de Bruyne af als
commissaris in verband met het bereiken van de statutaire
leeftijdsgrens. Tevens treden de heren mr A.G. Maris en
jhr J. Loudon volgens rooster af als commissaris. Beide heren
zijn terstond herkiesbaar. Aan de algemene vergadering van
aandeelhouders zullen door de Raad van Commissarissen
bindende voordrachten voor de benoeming van twee
commissarissen worden gedaan.
De heer De Bruyne heeft vooral door zijn internationale
ervaring en aandacht voor de lange termijnontwikkeling van
de onderneming sinds zijn aantreden in 1982 een belangrijke
bijdrage geleverd als lid van de Raad van Commissarissen.
Zijn mede-commissarissen zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.
De heer drs A. Oostra, lid van de Raad van Bestuur, heeft de
onderneming per 31 december 1990 verlaten. Wij danken hem
voor zijn werkzaamheden voor de onderneming.
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders zal worden
voorgesteld de heer ir K. Vuursteen per 1 mei 1991 te
benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Aan de
vergadering zal daartoe door ons een bindende voordracht
worden gedaan.
Op deze plaats wil de Raad van Commissarissen zijn
erkentelijkheid betuigen jegens de Raad van Bestuur en de
medewerkers voor de in het verslagjaar getoonde inzet en de
behaalde resultaten.
Heineken
Orlandini
Maris
Loudon
De Bruyne
Hooglandt
Van der Klugt
Maas
5
Amsterdam, 1 maart 1991