Prae-advies van de Raad van Commissarissen
Aan Aandeelhouders
Wij ontvingen de door de Raad van Bestuur over het
boekjaar 1982 opgemaakte jaarrekening, welke wij goed
keurden. Deze jaarrekening, vermeld op de pagina's 34 tot
en met 50 van dit verslag, is gecontroleerd door de
accountants Klynveld Kraayenhof Co.
Hun verklaring is opgenomen op pagina 51.
Wij adviseren U de jaarrekening vast te stellen en overeen
komstig het voorstel van de Raad van Bestuur het dividend
over het boekjaar te bepalen op 50.575.000 en het
restant van de winst ad 102.647.000 toe te voegen aan
de Algemene reserve. Per aandeel van 25,betekent dit
voorstel een dividend van 3,50 waarvan op 17 september
1982 reeds ƒ1,50 als interimdividend betaalbaar werd
gesteld. Wij adviseren U tevens, conform het voorstel van
de Raad van Bestuur, tot herkapitalisatie over te gaan.
Korte tijd nadat onze collega, Drs. P.J.G. van Doorne, de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhou
ders op 3 september 1982 bijwoonde, is hij ons helaas
ontvallen. De heer Van Doorne heeft vanaf februari 1973
deel uitgemaakt van de Raad van Commissarissen. Niet
alleen bezat hij voortreffelijke ondernemerscapaciteiten, hij
was ook een goede collega en een goede vriend. Wij
vermelden hier met respect zijn moed in de periode voor
zijn overlijden.
In de buitengewone algemene vergadering van aandeel
houders van 3 september jl. werd Drs. D. de Bruyne
benoemd tot commissaris van onze vennootschap. Wij
achten het een voorrecht de heer De Bruyne in ons midden
welkom te heten. Zijn uitgebreide internationale ervaring
zal de Heineken onderneming in de komende jaren onge
twijfeld ten goede komen.
Niet onvermeld mag blijven dat in het verslagjaar de Voor
zitter van de Raad van Bestuur, de heer A.H. Heineken,
temidden van vele aan de Groep verbondenen, op 1 juni
1982 het feit herdacht dat 40 jaar geleden zijn werkzaam
heden voor de onderneming een aanvang namen.
Tevens delen wij U mede, dat de Raad van Bestuur tot ons
genoegen heeft besloten Drs. G. van Schaik, sinds 1974 lid
van de Raad van Bestuur, per 1 januari 1983 te benoemen
tot Vice-Voorzitter van dat college. Aan de algemene ver
gadering van aandeelhouders van 29 april 1983 zal
worden voorgesteld de heer H.F.M. Coebergh per die
datum te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur. Aan
de algemene vergadering zal daartoe door ons een bin
dende voordracht worden gedaan.
Volgens rooster zullen in voornoemde algemene verga
dering van aandeelhouders als commissaris aftreden
Ir. A. Stikker en Drs. S. Orlandini. De heer Stikker zal niet
voor herbenoeming beschikbaar zijn. Hij heeft vanaf
21 februari 1974 deel uitgemaakt van de Raad van Com
missarissen. Zijn goede diensten als lid van ons college
hebben wij op hoge prijs gesteld. In de vacature ontstaan
door het aftreden van de heer Stikker zal thans niet worden
voorzien.
De heer Orlandini stelt zich als commissaris herkies
baar.
Aan de algemene vergadering zal een door ons opge
maakte bindende voordracht worden gedaan voor de
benoeming van een commissaris.
Wij complimenteren Raad van Bestuur en medewerkers
met de behaalde resultaten van dit jaar, welke door aller
inzet zijn bereikt.
Amsterdam, 24 maart 1983
Thyssen-Bornemisza
Jiskoot
Stikker
Orlandini
Maris
Loudon
De Bruyne
9