PRAE-ADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
AAN AANDEELHOUDERS
Wij ontvingen ter goedkeuring de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaar
rekening over het boekjaar 1975/1976 waarmede wij ons kunnen verenigen.
Deze jaarrekening, welke is weergegeven op de pagina's 46 tot en met 49
van dit verslag, is gecontroleerd en accoord bevonden door de accountants
Klynveld Kraayenhof Co.
Wij adviseren U de desbetreffende stukken vast te stellen en overeenkomstig het
voorstel van de Raad van Bestuur het dividend te bepalen op 7 32.368.000,
zijnde 7 3,50 per aandeel van 7 25,nominaal, en het restant van de winst ad
7 59.874.000 toe te voegen aan de Algemene reserve.
In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 8 janu
ari 1976, werd Drs S. Orlandini benoemd tot commissaris van de vennootschap
en Mr R. van de Vijver tot lid van de Raad van Bestuur.
In deze vergadering trad Dr J. P. Ton op eigen verzoek af als lid van de Raad van
Bestuur. Wij willen gaarne onze waardering en erkentelijkheid uitspreken voor
hetgeen de heer Ton in de loop van 22 jaren, eerst te Caracas als directeur van
C. A. Cervecerfa Heineken de Venezuela en later in Nederland als lid van de
Raad van Bestuur, in het belang van de onderneming heeft verricht.
In de op 11 januari 1977 te houden jaarlijkse algemene vergadering van aandeel
houders treden Jhr O. A. E. E. L. Wittert van Hoogland en Mr P. Plantenga
volgens rooster af als commissaris. Beiden zijn terstond herkiesbaar.
Aan de voormelde vergadering zullen door ons opgemaakte bindende voor
drachten worden gedaan voor de benoeming van twee commissarissen.
AMSTERDAM, DECEMBER 1976 WITTERT VAN HOOGLAND
WIJCKERHELD BISDOM
THYSSEN-BORNEMISZA
JIS KOOT
PLANTENGA
VAN DOORNE
STIKKER
ORLANDINI
7
