Huidige tekst
Voorgestelde wijzigingen
Toelichting
5 De algemene vergadering van aandeel
houders is bevoegd aan commissarissen
een beloning toe te kennen.
De raad van commissarissen is bevoegd
aan de gedelegeerd commissaris bovendien
een remuneratie toe te kennen.
6 Jaarlijks, in de gewone algemene verga
dering van aandeelhouders, treden twee der
commissarissen volgens een door de raad
van commissarissen vast te stellen rooster
af.
De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
7 Personen, die de leeftijd van zeventig
jaar bereikt hebben, zijn niet tot commissaris
benoembaar.
Een commissaris treedt af in de eerste jaar
lijkse algemene vergadering van aandeel
houders, welke gehouden wordt nadat hij de
zeventigjarige leeftijd heeft bereikt.
De algemene vergadering kan ten aanzien
Bi een of meer leden van de raad van
Commissarissen besluiten dat en in hoeverre
het in dit lid bepaalde niet op hem van toe
passing zal zijn.
Balans
Artikel 11
1 Per de dertigste september van elk jaar
worden de boeken der vennootschap afge
sloten.
Daaruit maakt de raad van bestuur een ba
lans en winst- en verliesrekening op.
2 De door de raad van bestuur opge
maakte balans en winst- en verliesrekening
zal voor één februari daaropvolgende, ver
gezeld van een toelichting, ter goedkeuring
aan de raad van commissarissen worden
overgelegd.
Daarna zullen voormelde stukken worden
ondertekend door alle leden van de raad van
bestuur en alle commissarissen en aan de
rlijkse uiterlijk in maart te houden alge-
ne vergadering van aandeelhouders met
het jaarverslag van de raad van bestuur en
het prae-advies van commissarissen ter
vaststelling van de balans en winst- en ver
liesrekening worden aangeboden.
3 De ongewijzigde vaststelling door de al
gemene vergadering van aandeelhouders
van de aangeboden balans en winst- en ver
liesrekening strekt tot décharge voor de
raad van bestuur en voor de commissaris
sen, wat hun bestuur en toezicht in het afge
lopen boekjaar betreft, onverminderd bepa
lingen van dwingend recht.
Winstverdeling
Artikel 12
1 Onder zuivere winst van een boekjaar
wordt verstaan alle baten van dat jaar na
aftrek van de lasten, waaronder begrepen de
door de raad van bestuur, in overleg met de
raad van commissarissen geraden geachte
afschrijvingen, alsmede zodanige voorzie
ningen en reserveringen als de raad van be
stuur met goedkeuring van de raad van
commissarissen zal vaststellen.
Jaarrekening
Artikel 11
1 Het boekjaar van de vennootschap valt
samen met het kalenderjaar.
Per de eenendertigste december van elk
jaar worden de boeken der vennootschap
afgesloten. Daaruit maakt de raad van be
stuur een jaarrekening op.
2 De door de raad van bestuur opge
maakte jaarrekening zal voor een juni daar
opvolgende, aan de raad van commissaris
sen worden overgelegd.
Daarna zullen voormelde stukken worden
ondertekend door alle leden van de raad
van bestuur en alle commissarissen en aan
de jaarlijkse uiterlijk in juni te houden alge
mene vergadering van aandeelhouders met
het jaarverslag van de raad van bestuur en
het prae-advies van de raad van commissa
rissen ter vaststelling van de jaarrekening
worden aangeboden.
Voorgesteld wordt het boekjaar van de ven
nootschap te laten samenvallen met het ka
lenderjaar.
In een overgangsbepaling wordt bepaald dat
het op 1 oktober 1978 aangevangen boek
jaar eindigt op 31 december 1979.
Voorts wordt voorgesteld de balans en de
winst- en verliesrekening met toelichting
overeenkomstig de terminologie van het
nieuwe Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
aan te duiden met: de jaarrekening.
3 De ongewijzigde vaststelling door de al
gemene vergadering van aandeelhouders
van de aangeboden jaarrekening strekt tot
décharge voor de raad van bestuur en voor
de commissarissen, wat hun bestuur en
toezicht in het afgelopen boekjaar betreft,
onverminderd bepalingen van dwingend
recht.
Aanpassing aan huidige vennootschaps
wetgeving.
11
