PRAE-ADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN AANDEELHOUDERS
Wij ontvingen de door de raad van bestuur opgemaakte balans per 30 september 1968
en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1 oktober 1967-30 september 1968
met bijbehorende toelichting.
Deze stukken, welke zijn weergegeven op de pagina's 30 t/m 33 van dit verslag, zijn
gecontroleerd en accoord bevonden door de accountants Frese, Hogeweg, Meyer
Hörchner. Wij adviseren U de balans per 30 september 1968, waarin de voorge
stelde verdeling van de winst over het boekjaar 1967/1968 is verwerkt, benevens de
winst- en verliesrekening over dit boekjaar vast te stellen en overeenkomstig het
voorstel van de raad van bestuur het dividend te bepalen op 3,50 per aandeel van
25,-.
In het verslag van de raad van bestuur wordt melding gemaakt van het aanbod
dat is gedaan zowel aan houders van aandelen en van niet royeerbare certificaten
van aandelen als aan houders van converteerbare obligaties Amstel Brouwerij N.V.
te Amsterdam tot omwisseling van hun belang in deze brouwerij in een belang bij
de Heineken-groep.
Eerder in het jaar is een bod uitgebracht op de bij derden uitstaande certificaten van
aandelen Vrumona N.V. te Bunnik.
Zoals bekend, zijn beide transacties inmiddels geëffectueerd.
Door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op
27 september 1968, zijn de heren W. J. R. Dreesmann en A. Jiskoot benoemd tot
commissaris van onze vennootschap. Als gevolg van de fusie met Amstel Brouwerij
N.V. zijn de commissarissen van die vennootschap Mr P. Plantenga,
Mr C. T. de Vries Robbé, Mr. C. Th. E. Graaf van Lynden van Sandenburg,
J. P. Coelingh en Jhr H. A. van Karnebeek met ingang van 1 oktober 1968 toege
treden tot ons college.
Artikel 10 lid 7 van de statuten van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.
bepaalt dat jaarlijks in de algemene vergadering van aandeelhouders twee com
missarissen aftreden.
Volgens het te dezer zake door de raad van commissarissen vastgestelde rooster
zullen in 1969 aftreden Ir J. van den Berg en de heer R. M. L. Hinzelin. Beiden zijn
terstond herkiesbaar.
FEITH
FENTENER VAN VLISSINGEN
VAN DEN BERG
WIJCKERHELD BISDOM
KLAASSE
THYSSEN-BORNEMISZA
HINZELIN
DREESMANN
JISKOOT
PLANTENGA
DE VRIES ROBBÉ
VAN LYNDEN VAN SANDENBURG
COELINGH
VAN KARNEBEEK
AMSTERDAM, JANUARI 1969
