PRAE-ADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN AANDEELHOUDERS
Wij ontvingen de door de raad van bestuur opgemaakte balans per 30 september 1965
en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1 October 1964-30 september 1965
met bijbehorende toelichting. Deze stukken, welke zijn weergegeven op de pagina's
20 t/m 23 van dit verslag, zijn gecontroleerd en accoord bevonden door de accoun
tants Frese, Hogeweg, Meyer Hörchner. Wij adviseren U de balans per 30 sep
tember 1965 waarin de voorgestelde verdeling van de winst over het boekjaar
1964/1965 is verwerkt, benevens de winst- en verliesrekening over dit boekjaar vast
te stellen en overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur het dividend te
bepalen op 14%.
Met diep leedwezen gedenken wij onze in de loop van het boekjaar overleden mede
commissarissen Mr H. Albarda en N. Eyken Sluyters. Gedurende het grote aantal
jaren - 22 respectievelijk 16 jaar - dat beiden deel hebben uitgemaakt van de raad
van commissarissen, hebben zij steeds met grote toewijding en energie medegewerkt
aan de groei van de onderneming. Hun heengaan betekent een gevoelig verlies voor
ons college. Wij houden hun nagedachtenis in hoge ere.
In de op 21 januari 1966 te houden algemene vergadering van aandeelhouders der
vennootschap zal de voorzitter van de raad van commissarissen, J. M. Honig, zijn
functie neerleggen wegens het bereiken van de statutair voorgeschreven leeftijds
grens. De heer Honig heeft van 1940 tot i960 als directeur en van i960 tot heden
als voorzitter van de raad van commissarissen in belangrijke mate bijgedragen tot
de voorspoedige ontwikkeling van het concern.
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders zullen door ons opgemaakte
bindende voordrachten worden voorgelegd voor de benoeming van twee commis
sarissen. Als eersten zullen op deze voordrachten voorkomen Jhr P. R. Feith en
H. H. Thyssen-Bornemisza.
Artikel 10 lid 7 van de statuten van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.
bepaalt, dat jaarlijks in de algemene vergadering van aandeelhouders twee commis
sarissen aftreden. Volgens het te dezer zake door de raad van commissarissen vast
gestelde rooster zullen in 1966 aftreden Ir J. van den Berg en Mr C. R. C. Wijckerheld
Bisdom. Beiden zijn terstond herkiesbaar.
De wijzigingen in de concernstructuur, welke werden tot stand gebracht en de daar
mede direct en indirect samenhangende mutaties in de besturende colleges van de
tot het concern behorende vennootschappen, een en ander zoals vermeld in het
verslag van de raad van bestuur, hebben onze volle instemming.
HONIG
FENTENER VAN VLISSINGEN
VAN DEN BERG
WIJCKERHELD BISDOM
KLAASSE
AMSTERDAM, JANUARI 1966
9