VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN AANDEELHOUDERS
Wij hebben de eer U hierbij het jaarverslag van het concern met bijbehorende jaar
stukken over het boekjaar 1963/1964 aan te bieden.
In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken's Bier
brouwerij Maatschappij N.V., gehouden op 23 januari 1964 is C. J. baron Collot
d'Escury afgetreden als commissaris der vennootschap wegens het bereiken van de
leeftijdsgrens.
Dezelfde vergadering heeft de heer A. H. Heineken, die aftrad als gedelegeerd
commissaris, benoemd tot lid van de raad van bestuur der vennootschap, zulks met
ingang van de datum van de vergadering.
Voor het overige kwam geen wijziging in de samenstelling van de besturen van de
tot het concern behorende vennootschappen.
In de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap,
gehouden op 3 april 1964 werd besloten over te gaan tot uitgifte van nieuwe aan
delen ten bedrage van 10.500.000 nominaal door uitkering van de agioreserve,
waardoor het geplaatste kapitaal werd gebracht op 52.500.000. Houders van vier
aandelen Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. verkregen recht op één nieuw
aandeel. De nieuwe aandelen delen ten volle in de winst van het boekjaar 1963/1964.
In verband met het voorgaande werd door dezelfde vergadering een besluit tot
wijziging van de statuten der vennootschap genomen, als gevolg waarvan artikel 4
lid 1 thans luidt:
1Het kapitaal der vennootschap bedraagt vijfenzeventig millioen gulden, verdeeld
in zevenhonderd vijftig duizend aandelen van honderd gulden. Thans zijn geplaatst
en volgestort vijfhonderd vijfentwintig duizend aandelen van honderd gulden.'
In het verslagjaar vond de eerste uitreiking plaats van de Dr H. P. Heineken-prijs,
beschikbaar gesteld door de Heineken Stichting welke, zoals wij in ons vorig jaar
verslag vermeldden, werd opgericht ter bevordering van wetenschap en cultuur. De
laureaat, aangewezen door een speciale commissie van de Afdeling Natuurkunde van
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, was Professor Dr E.
Chargaff van de Columbia University te New York.
Professor Chargaff heeft fundamentele onderzoekingen verricht op het gebied van
de biochemie. De plechtige uitreiking geschiedde in een bijzondere bijeenkomst van
de Afdeling Natuurkunde in de zetel van de Akademie, het Trippenhuis te Am
sterdam.
Wij besloten uit de winst een bedrag van 200.000 ten behoeve van de Heineken
Stichting te reserveren.
Wij herdachten in het afgelopen boekjaar het feit, dat Gerard Adriaan Heineken
100 jaar geleden de grondslag legde voor de onderneming door het overnemen van
de brouwerij 'De Hooiberg', welke was gevestigd op de plaats, waar zich heden ten
11
