PRAE-ADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN AANDEELHOUDERS
Wij ontvingen de door de raad van bestuur opgemaakte balans per 30 september 1964
en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1 october 1963-30 september 1964
met bijbehorende toelichting.
Deze stukken, welke zijn weergegeven op de pagina's 20 t/m 23 van dit verslag, zijn
gecontroleerd en accoord bevonden door de accountants Frese, Hogeweg, Meyer
Hörchner.
Wij adviseren U de balans per 30 september 1964 waarin de voorgestelde verdeling
van de winst over het boekjaar 1963/1964 is verwerkt, benevens de winst- en verlies
rekening over dit boekjaar vast te stellen en overeenkomstig het voorstel van de raad
van bestuur het dividend te bepalen op 14%.
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Heineken's Bierbrouwerij
Maatschappij N.V., te houden op 22 januari 1965 zal een door ons opgemaakte
bindende voordracht worden voorgelegd voor de benoeming van een commissaris.
Als eerste zal op deze voordracht voorkomen de heer C. A. Klaasse.
Artikel 10 lid 7 van de statuten van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V.
bepaalt, dat jaarlijks in de algemene vergadering van aandeelhouders twee commis
sarissen aftreden. Volgens het te dezer zake door de raad van commissarissen vast
gestelde rooster zullen in 1965 aftreden de heren J. M. Honig en J. M. Fentener
van Vlissingen.
Beiden zijn terstond herkiesbaar.
HONIG
ALBARDA
EY KEN SLUYTERS
FENTENER VAN VLISSINGEN
VAN DEN BERG
WIJCKERHELD BISDOM
AMSTERDAM, JANUARI X 96 5
