HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V.
PRAE-ADVIES VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN
Aan Aandeelhouders
Wij ontvingen de door de raad van bestuur opgemaakte balans per 30 september 1963
en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 1 october 1962-30 september 1963
met bijbehorende toelichting. Deze stukken, welke zijn weergegeven op de pagina's
16 t/m 18 van dit verslag, zijn gecontroleerd en accoord bevonden door de accoun
tants Frese, Hogeweg, Meyer Hörchner.
Wij adviseren U de balans per 30 september 1963 waarin de voorgestelde verdeling van
de winst over het boekjaar 1962/1963 is verwerkt, benevens de winst- en verliesrekening
over dit boekjaar vast te stellen en overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur
het dividend te bepalen op 12%.
De in de loop van het afgelopen boekjaar geëffectueerde wijziging in de concernstruc
tuur en de daarmede direct en indirect samenhangende mutaties in de besturende colle
ges van de tot het concern behorende vennootschappen, een en ander zoals vermeld in
het verslag van de raad van bestuur, hebben onze volle instemming.
Op 17 november 1963 overleed de Heer J. H. Land, lid van de raad van bestuur der
vennootschap. De ziekte, die hem op een leeftijd van nauwelijks 43 jaar noodlottig
werd, heeft een abrupt einde gemaakt aan een carrière, die nog veel beloften inhield
voor de toekomst. Zijn heengaan betekent een groot verlies voor het concern.
In de aanstaande jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders treedt C. J. baron
Collot d'Escury af als commissaris der vennootschap wegens het bereiken van de leef
tijdsgrens. In 1930 werd de Heer d'Escury benoemd tot lid van de raad van commissa
rissen, van welk college hij van 1945 tot i960 het voorzitterschap vervulde. Gaarne
willen zijn collegae hun bijzondere waardering uitspreken voor al hetgeen de Heer
d'Escury in de loop der jaren voor de vennootschap heeft gedaan en hem dank zeggen
voor zijn leiding en adviezen, welke steeds van zeer grote betekenis voor de onder
neming zijn geweest.
Aan deze algemene vergadering van aandeelhouders zal een door ons opgemaakte bin
dende voordracht worden voorgelegd voor de benoeming van een lid van de raad van
bestuur. Als eerste zal op deze voordracht voorkomen de Heer A. H. Heineken, sinds
1951 commissaris der vennootschap. De Heer Heineken treedt, wanneer hij zal zijn be
noemd, af als gedelegeerd commissaris van de moedermaatschappij.
Artikel 10 lid 7 van de statuten van Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. be
paalt, dat jaarlijks in de algemene vergadering van aandeelhouders twee commissarissen
aftreden. Volgens het te dezer zake door de raad van commissarissen vastgestelde roos
ter zullen in 1964 aftreden de Heer N. Eyken Sluyters en Mr C. R. C. Wijckerheld
Bisdom. Beiden zijn terstond herkiesbaar.
HONIG
K Y KEN SLUYTERS
HEINEKEN
FENTENER VAN VLISSINGEN
COLLOT D ESCURY VAN DEN BERG
Amsterdam, januari 1964
ALBARDA
WIJCKERHELD BISDOM
7
