HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Aan Aandeelhouders
Wij hebben de eer U hierbij het jaarverslag inzake Uw concern over het boekjaar
1960/1961 met bijbehorende jaarstukken aan te bieden.
Door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op
28 april 1961 werd het besluit genomen tot wijziging van de statuten Uwer vennootschap.
De belangrijkste wijzigingen zijn vervat in een indertijd terzake vervaardigd overzicht,
dat voor aandeelhouders beschikbaar is gesteld.
In het afgelopen boekjaar zijn enige maatregelen geëffectueerd, welke moeten worden
gezien als rechtstreekse uitvloeisels van de hergroepering der activa, waarvan wij in
ons vorig verslag reeds melding maakten.
Zo is bij de bovengenoemde statutenwijziging onder meer de benaming van het
bestuurscollege Uwer vennootschap, de moedermaatschappij van het concern, gewijzigd
in raad van bestuur.
De leden van de raad van bestuur zijn:
Jhr P. R. Feith
Jhr O.A.E.E. L. Wittert van Hoogland
J.H. Land
Zij zijn per 1 October 1961 individueel afgetreden als directeur van de dochtermaat
schappij Heineken's Brouwerijen Nederland N.V.
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van deze vennootschap,
gehouden op 10 augustus 1961, heeft in hun plaats per 1 October 1961 tot directrice
benoemd Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. Tevens heeft bovengenoemde
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders per 1 october 1961 benoemd
tot directeur van Heineken's Brouwerijen Nederland N.V. de Heren R.M.E. Vester-
gaard en C. W. van de Griendt, voordien respectievelijk onderdirecteur en algemeen
procuratiehouder der vennootschap.
Voorts heeft een op 30 november 1961 gehouden buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van Heineken's Brouwerijen Nederland N.V. met ingang van
1 januari 1962 benoemd tot directeur de Heer M.J. Weymarshausen, voordien onder
directeur der vennootschap.
Per 1 januari 1962 zijn Jhr P. R. Feith, Jhr O. A. E. E. L. Wittert van Hoogland en de
Heer j. H. Land individueel afgetreden als directeur van de dochtervennootschap
Heineken Internationaal N.V.
Een op 30 november 1961 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeel
houders van deze dochtermaatschappij heeft, ingaande 1 januari 1962, benoemd tot
directrice Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., en tot directeur de Heer J. van
der Werf, voordien algemeen procuratiehouder der vennootschap.
Door ons werd op 17 april 1961 een dochtervennootschap opgericht, waarin per
1 october 1961 zijn ondergebracht die horeca-exploitaties bij welker bedrijfsvoering
het concern in meer of mindere mate direct betrokken is.
Deze vennootschap draagt de naam Heineken's Exploitatie Maatschappij 'De Hooiberg'
N.V. Evenals zulks ten aanzien van Heineken's Brouwerijen Nederland N.V. en
Heineken Internationaal N.V. het geval is, heeft de moedermaatschappij ook van deze
dochtervennootschap het gehele geplaatste kapitaal verkregen.
Wij vertrouwen met behulp van Heineken's Exploitatie Maatschappij 'De Hooiberg'
