AAN DE AANDEELHOUDERS DER
HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V.
3
Hierachter zijn de door ons van de directie ontvangen, door haar opgemaakte, balans en
winst- en verliesrekening over het afgeloopen boekjaar 1940/1941 met bijbehoorende toelichting
afgedrukt. Het mede afgedrukte jaarverslag der directie herinnert aan het aftreden, met ingang
van 1 October 1941, van onzen directeur Ir. J. Th. Berkemeier. Wij zagen hem met leed
wezen heengaan en zijn hem voor hetgeen hij voor de vennootschap deed zeer erkentelijk.
Per gelijken datum werd Jhr. P. R. Feith tot directeur der vennootschap benoemd. De heer
Berkemeier werd lid van ons college.
In Uwe algemeene vergadering van 11 Februari 1942 werd door U het voorstel van de
directie en ons college tot herkapitalisatie der vennootschap, op den grondslag van het Besluit
op de Dividendbeperking 1941 met algemeene stemmen aangenomen. Het geplaatste kapitaal
werd daardoor van 12.000.000,tot 15.000.000,verhoogd door uitreiking van een aandeel
van 1.000,aan eiken houder van vier aandeelen van dat bedrag. Tegelijk werden door Uwe
vergadering in de statuten eenige wijzigingen gebracht, die tengevolge der herkapitalisatie
noodzakelijk of wenschelijk waren. Wij meenen, dat door die genomen besluiten Uw belang
werd gediend.
Over de ontwerpen van balans en winst- en verliesrekening hebben wij, als steeds, het
oordeel gevraagd van den door ons aangewezen accountant. Mede op grond van diens rapport
achten wij ons gerechtigd U tot goedkeuring dier stukken te adviseeren.
De directie stelt voor om bij de door de herkapitalisatie belangrijk verminderde Reserve
Diverse Belangen uit de winst allereerst 700.000,te voegen en 100.000,te storten in
het Steunfonds voor het Personeel. Voorts stelt zij voor uit het restant der winst een dividend
van 7 over het vergroote kapitaal uit te keeren. Er wordt dan 92.307,69 aan het Reserve
fonds toegevoegd, terwijl 13.253,37 als onverdeeld saldo naar de rekening van het loopende
jaar zal overgaan. Wij raden U tot aanneming dier voorstellen aan.
In de jaarvergadering van 17 Maart 1941 werd het aftredende lid van ons college
Mr. A. W. Gerritzen als zoodanig herkozenUw aanstaande vergadering zal hebben te voor
zien in de vacature door het periodiek aftreden van den heer J. Rijpperda Wierdsma ontstaan
deze is herkiesbaar.
Raad van Commissarissen
FRUIN
GERRITZEN
RIJPPERDA WIERDSMA
COLLOT D'ESCURY
HEINEKEN
Amsterdam, Maart 1942. BERKEMEIER
